Cellid Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 23, 2023

셀리드/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 마로니에
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제17기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1) 제2-1호 의안: 사내이사 강창율 재선임의 건 2-2) 제2-2호 의안: 사내이사 정세현 재선임의 건 2-3) 제2-3호 의안: 사내이사 김유경 선임의 건 3) 제3호 의안: 기타비상무이사 곽의종 선임의 건 4) 제4호 의안: 직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 총회 장소 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강창율	1954-11	3년	재선임	- 現 (주)셀리드 대표이사 - 現 서울대학교 약학대학 명예교수 - 서울대학교 약학대학 정교수 - IDEC Pharmaceutical Corporation, La Jolla, California Scientist Ⅲ
정세현	1964-08	3년	재선임	- 現 (주)셀리드 경영지원실장 - (주)대한전선 감사 실장 - (주)에스원 보안솔루션 사업부 지원 담당 - (주)삼성SDI 재무관리자 및 독일 법인장
김유경	1974-02	3년	신규선임	- 現 (주)셀리드 GMP센터 생산본부장 - (주)한미약품 팔탄플랜트 생산총괄 팀장 - 식약처 바이오정책과 GMP 조사관
곽의종	1955-03	3년	신규선임	- 現 (주)GH 제조책임자 - (주)삼일제약 사장 - (주)파마킹 사장 - SK케미칼(주) 신약연구실장