Celemics, Inc. — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

셀레믹스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시 30분
2. 장소		BYC하이시티 C동 305호 (서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 C동 3층 305호)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 제13기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호 의안: 제13기(2022년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김효기 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 이용훈 선임의 건(임기 만료에 따른 재선임) - 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 10억 (기존과 동일 한도) - 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 1억 (기존과 동일 한도)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김효기	1983-01	3년	재선임	現 ㈜ 셀레믹스 대표이사 前 서울대학교 반도체공동연구소 연구원 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 서울대학교 전기컴퓨터공학부 석사 서울대학교 전기공학부 학사
이용훈	1965-01	3년	재선임	現 ㈜ 셀레믹스 대표이사 前 ㈜ 휴맥스홀딩스 신사업담당 임원 前 ㈜ 휴맥스 혁신담당 임원 서울대학교 공과대학원 석사 서울대학교 공과대학 학사