CEEPOWER CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2017

Mar 30, 2017

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-036

中能电气股份有限公司

关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中能电气股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。 具体情况如下：

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016 年度合并净利润为 87,967,080.84 元，归属于母公司所有者的净利润为 78,435,778.59 元。母公司本年度 共实现净利润 3,071,186.85 元，2016 年末可供分配利润为 149,806,631.05 元。截止 2016 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 386,916,213.21 元。

目前公司正处于战略转型期，业务发展快速，未来公司巴西电网项目及光伏电 站项目流动资金需求较大，故本年度拟不派发现金红利。考虑到公司目前未分配利 润及资本公积金较为充足，且股本规模相对较小，为回报全体股东，在符合利润分 配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2016 年度利润分配及资本公 积金转增股本方案为：以公司2016年12月31日总股本15400万股为基数，2016年度向 全体股东每10股转增20股。公司2016年度利润分配与资本公积金转增股本方案与公 司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求， 未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本预案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通 过，本预案预披露公告情况详见本公司于2017年1月16日在中国证监会指定的创业板 信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于2016 年度资本公积金转增股本预案的预披露

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公告》。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会 2017 年 3 月 31 日

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