CEEPOWER CO.,LTD. — Governance Information 2018

Oct 26, 2018

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中能电气股份有限公司

《公司章程》修订对照表

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第四届董事 会第二十次会议，对《公司章程》进行修订，为方便投资者查阅，现将修订部分对 照说明如下：

序号	修订前内容	修订后内容
1	第一百零七条董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名。董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。	第一百零七条董事会由7 名董事组成，其中独立董事3 名。董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。

上述公司章程的修订还需提交公司股东大会审议通过。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会 2018 年 10 月 27 日

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