CEEPOWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 3, 2020

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证 券代 码 ：300062 证 券 简 称：中能 电 气 公告 编 号：2020-052

中能电气股份有限公司

关于 2020 年非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 11 日召开第五届 董事会第三次会议，并于 2020 年 5 月 27 日召开公司 2020 年度第一次临时股东 大会，审议通过了公司 2020 年非公开发行股票的相关事项。

根据创业板注册制改革的相关规定和要求，公司于 2020 年 8 月 3 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司 2020 年非公开发行股票预 案的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	预案章节			修订情况	修订情况	修订情况
		章节内容
	重大事项提示	重大事	项提示	更新本次非策程序、尚	公开发行已履行决待履行审批程序。
	第一节 释义	释	义	更新本	预案所指含义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	第一节 本次非公开发	三、发行对象及系	其与公司的关	更新本次非	公开发行尚待履行审批程序
		四、本次非公开		更新本次非	公开发行尚待履行
			发行股票方案
		概要		审批程序
		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化		更新了控股股东和实际控制人的持股情况

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	八、本次发行的审批程序	更新本次非公开发行已履行决
		策程序、尚待履行审批程序
第二节 董事会关于本次募	二、本次非公开发行募集资金	更新本次募投项目备案及审批
集资金使用的可行性分析	投资项目的具体情况	情况
	一、本次发行后公司业务及资
		根据控股股东持股情况更新了
	产整合计划、公司章程修改情
	况，股东结构、高管人员结构	本次发行对股东结构的影响
第三节 董事会关于本次发	和业务结构的变化情况
行对公司影响的讨论与分析
	六、本次股票发行相关的风险	根据本次非公开发行已履行决
	说明	策程序、尚待履行审批程序更
		新了审批风险
第四节 公司的利润分配政	二、最近三年利润分配情况	更新了2019 年度利润分配实
策及执行情况		施情况

修订后的《中能电气股份有限公司2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》 与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）上披露，请投资者注意查阅。

本次非公开发行预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册。敬请广大投资者注意投 资风险。

特此公告！

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