CEEPOWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

May 28, 2019

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-033

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中能电气股份有限公司

关于拟对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

新能源行业作为我国的战略性新兴产业，是一个全新发展的领域，对于调整 我国能源结构、改善环境污染问题至关重要。在国家产业政策支撑及大力补贴下， 我国新能源汽车、储能等新能源行业迎来了快速增长期。伴随着国家电网公司建 设“泛在电力物联网”战略目标的提出，未来电网与互联网将深度融合，能源互 联网将形成一个巨大的“能源资产市场”，智慧综合能源服务业务将具有广阔的 发展空间。鉴于新能源行业蓬勃发展的大背景，为贯彻实施发展战略，深入布局 新能源及其他新兴业务，进一步纵向延伸配网产业链，中能电气股份有限公司（以 下简称“公司”）拟对外投资设立子公司中能绿色新能源有限公司（暂定名，最 终以工商登记机关核准的为准，以下简称 “中能绿色新能源”），主要从事新 能源汽车充电网的投资运营、储能网、泛能网及其他综合能源项目的投资建设运 营。中能绿色新能源注册资本为人民币10,000万元，公司持股100%。

2019年5月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于 拟对外投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》 的有关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

• 1、公司名称：中能绿色新能源有限公司

• 2、公司类型：有限责任公司

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3、注册资本：10,000 万元人民币

4、出资方式：以货币方式出资

• 5、法定代表人：彭全成

• 6、住所：福建省福州市仓山区

7、经营范围：集中式快速充电站；分布式交流充电桩销售；新能源汽车整 车销售；能源科学技术研究服务；其他未列明新能源技术推广服务；太阳能发电 技术服务；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；产品销售代理；物联网 设备制造；物联网技术服务；智能车载设备制造；储能装置材料及器材研发；储 能装置及其管理系统研发；先进电力电子装置销售；电力咨询服务；智能化管理 系统开发应用；智能控制系统集成；融资租赁；汽车租赁；广告咨询服务；物业 管理；物业服务。

8、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中能电气股份有限公司	10,000	100%
合计	-	10,000	100%

注：以上拟设立公司的信息最终以工商登记机关核准的为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的

1、本次投资设立的子公司主要从事新能源汽车充电网的投资运营、储能网、 泛能网及其他综合能源项目的投资建设运营，属于国家大力发展和重点支持的行 业，是能源发展与环境保护的必然要求，具有明确可行的业务规划和较好的发展 空间。随着国家新能源政策的不断推出，近年来我国新能源电动汽车、储能项目 呈现良好的发展态势。同时随着国家电网公司“泛在电力物联网” 战略目标的 提出，未来电网与互联网将深度融合，能源互联网将形成一个巨大的“能源资产 市场”。未来，公司将紧随国家政策，依托公司在智能电网的技术沉淀及市场基 础，积极拓展智慧综合能源服务业务、投资建设运营多能互补服务项目、能源管 理等项目。本次投资将进一步推动公司在新能源领域发展的规划及产业的布局， 为公司未来发展打开一个良好的契机，有效促进公司长期发展战略目标的实现，

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增加公司新的利润增长点，提高公司综合竞争力。

（二）对公司的影响

1、本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务状况及生产 经营造成不利影响。如本次投资顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

2、本次对外投资完成后，使公司新能源业务得以纵深发展，进一步纵向延 伸配网产业链，有助于提高公司综合竞争力，增加利润增长点，进一步提升公司 业绩。

（三）存在的风险

1、政策风险

新能源行业作为我国的战略性新兴产业，是一个全新发展的领域，对于调整 我国能源结构、改善环境污染问题至关重要，得到国家的大力支持，产业政策密 集出台。但如果未来国家相关政策发生重大变化，将会给公司造成不利的影响。 2、经营风险

在国家产业政策支撑以及大力补贴下，我国新能源行业近年实现了快速增 长，未来仍将迎来快速发展期。但同时进入该行业的公司数量也将愈来愈多，市 场竞争愈来愈激烈，市场拓展存在一定的不确定性；另一方面，新能源项目的商 业模式、运营机制差异较大，存在公司管理运营不能适应新业务发展导致业务拓 展不如预期的风险。

3、管理风险

伴随着公司子公司的增多及经营规模的扩张，可能存在管理水平与公司业务 发展不相适应的情况，导致管理风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 29 日

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