CEEPOWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 8, 2017

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-099

中能电气股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）本次非公开发 行的相关事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、2016年第四次临时股东大 会审议通过。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司变更部分募集资金项目 实施主体，此项变更已经2017年2月22日召开的公司第四届董事会第三次会议、 2017年3月13日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。公司2017年5 月10日实施了2016年度利润分配方案，根据2016年第四次临时股东大会的授权， 公司于2017年5月11日召开第四届董事会第七次会议，对本次非公开发行股票方 案中发行股数等进行相应调整；2017年5月18日,公司召开第四届董事会第八次会 议，对非公开发行股票的定价方式和限售期进行了调整； 2017年6月27日，公司 召开第四届董事会第九次会议，对非公开发行股票的定价方式进行了调整。上述 具体修订情况详见公司在巨潮资讯网上披露的相关《中能电气股份有限公司关于 非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

2017 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第 十次会议，同意公司对非公开发行股票预案进行修订并形成 《中能电气股份有 限公司非公开发行股票预案（五次修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主 要内容说明如下：

预案章节	内容	修订情况
释义	中能能源	中能能源指“深圳市中能能源管理有限公司，发行人控股子公司”更新为“中能能源指“深圳市中能能源管理有限公司，发行人全资子公司”

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重要提示	—	增补本次非公开发行已经履行与将要履行的审批程序
	募集资金金额	募集资金投资项目之一“研发中心项目”中购买房产及装修相关费用的6,672.06万元由“使用募集资金投入”变更为“使用自有资金投入”，变更后，“研发中心项目”拟使用募集资金金额由原来的12,000 万元减少为5,327.94万元，相应募集资金总额由原来的81,565万元减少为74,892.94万元。
第一节 本次非公开发行的方案概要	四、本次非公开发行的方案概要 （八）募集资金投向	募集资金投资项目之一“研发中心项目”中购买房产及装修相关费用的6,672.06万元由“使用募集资金投入”变更为“使用自有资金投入”，变更后，“研发中心项目”拟使用募集资金金额由原来的12,000 万元减少为5,327.94万元，相应募集资金总额由原来的81,565万元减少为74,892.94万元。
	七、本次非公开发行的审批程序	更新本次非公开发行已经履行与将要履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	募集资金投资项目之一“研发中心项目”中购买房产及装修相关费用的6,672.06万元由“使用募集资金投入”变更为“使用自有资金投入”，变更后，“研发中心项目”拟使用募集资金金额由原来的12,000 万元减少为5,327.94万元，相应募集资金总额由原来的81,565万元减少为74,892.94万元。
	二、本次募集资金投资项目的基本情况	募集资金投资项目之一“北京新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项目”的实施主体“北京中能普威能源管理有限公司”由原来的控股子公司变更为全资子公司。募集资金投资项目之一“研发中心项目”中购买房产及装修相关费用的6,672.06万元由“使用募集资金投入”变更为“使用自有资金投入”，变更后，“研发中心项目”拟使用募集资金金额由原来的12,000 万元减少为5,327.94万元。
第五节 本次非公开发行股票摊薄即	一、本次非公开发行对即期回报的影响	根据募集资金总额减少的情况进行更新分析

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期回报对公司主要 财务指标的影响及 公司拟采取的填补 措施

关于《中能电气股份有限公司非公开发行股票预案（五次修订稿）》全文， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017 年8 月8 日

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