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CEEPOWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017
Jul 14, 2017
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Capital/Financing Update
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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-083
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中能电气股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
为增加中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”）控股子公司武汉 市武昌电控设备有限公司（以下简称“武昌电控”）资本金，补充营运资金，扩 大业务规模，武昌电控拟将注册资本由5,000万增加至10,120万元，各股东按照 持股比例以货币资金认缴武昌电控新增注册资本。公司持有武昌电控61%股权， 本次认缴武昌电控新增注册资本3,123.2万元。
2017年7月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于对控股子公 司增资的议案》，根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的有关规定， 本次事项在董事会权限范围内，无需经公司股东大会批准。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
二、其他增资方介绍
1、沈祥裕：中国国籍，身份证号：4201061951******** 住所：武汉市武 昌区楚材小区
2、于冬梅：中国国籍，身份证号：4201061975******** 住所：武汉市武 昌区粮道街224号
3、秦永和：中国国籍，身份证号：4201061969********住所：武汉市武昌 区珞珈南三区
4、成淑娟：中国国籍，身份证号：4201061973******** 住所：武汉市武昌 区新华里
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5、林双：中国国籍，身份证号： 4201061969********住所：武汉市武昌区 忠孝门
二、被增资方基本情况
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1、公司名称：武汉市武昌电控设备有限公司
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2、注册资本：5000万元
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3、公司住所：武昌积玉桥中山路312号(凤凰大厦)2单元20层1号
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4、成立日期：1996年11月04日
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5、法定代表人：沈祥裕
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6、经营范围：电器控制设备、机电仪表、电气成套设备制造和批发零售。
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电力工程施工总承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级；承装四级（修、试） 电力设施业务。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目 、期限一致）
7、增资前后的股权结构
| 股东 | 本次增资前 | 本次增资前 | 本次增资认缴出资额（万元） | 本次增资后 | 本次增资后 |
|---|---|---|---|---|---|
| 认缴出资额（万元） | 持股比例 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 | ||
| 中能电气股份有限公司 | 3,050 | 61.00% | 3,123.2 | 6,173.2 | 61.00% |
| 沈祥裕 | 1,858.6 | 37.172% | 1,903.2064 | 3,761.8064 | 37.172% |
| 于冬梅 | 50 | 1.00% | 51.2 | 101.2 | 1.00% |
| 秦永和 | 36 | 0.72% | 36.864 | 72.864 | 0.72% |
| 成淑娟 | 2.7 | 0.054% | 2.7648 | 5.4648 | 0.054% |
| 林双 | 2.7 | 0.054% | 2.7648 | 5.4648 | 0.054% |
| 合计 | 5,000 | 100% | 5,120 | 10,120 | 100% |
8、最近一年又一期的财务数据
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单位：人民币元
| 财务指标 | 2017 年3 月31 日 | 2016 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 300,175,079.75 | 291,682,818.42 |
| 净资产 | 122,000,389.85 | 119,825,554.96 |
| 财务指标 | 2017 年1-3 月 | 2016 年1-12 月 |
| 营业收入 | 44,903,561.01 | 178,277,437.99 |
| 营业利润 | 2,075,101.40 | 7,207,480.67 |
注：武昌电控2016年财务数据已经会计师事务所审计，2017年1-3月财务数 据未经审计。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
武昌电控2010年成为中能电气控股子公司，隶属于输配电及控制设备制造 业，是集研发、设计、制造和销售于一体的高、低压成套开关和控制设备高新技 术企业，是公司轨道交通领域的重要布局。本次增资有利于增强武昌电控的综合 实力，满足其业务进一步拓展的资金需求，促进其持续稳定发展。同时有利于本 公司经营业务的发展壮大，提高公司的整体业绩。本次增资后，武昌电控仍然是 公司控股子公司，本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
本次增资后，武昌电控的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响， 存在市场竞争风险，能否取得预期效果仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风 险，理性投资。
四、备查文件
公司第四届董事会第十次会议
特此公告。
中能电气股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 14 日
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