CEEPOWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Feb 14, 2017

==> picture [125 x 48] intentionally omitted <==

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-015

中能电气股份有限公司

关于控股子公司深圳市中能能源管理有限公司对外 投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中能电气股份有限公司（ 以下简称“公司”或“中能电气”）第四届董事 会第二次会议于2017年2月14日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于控股子 公司深圳市中能能源管理有限公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将本次对外投资事项公告如下：

一、对外投资概述

为进一步推动新能源电动物流车充电及运营平台建设项目建设, 加快实现 公司能源互联网系统解决方案运营商的战略发展目标，公司控股子公司深圳市中 能能源管理有限公司（以下简称“深圳中能”）拟在北京市设立全资子公司—— 北京中能普威能源管理有限公司(暂定名，最终名称以工商登记机关核准的为准， 以下简称“中能普威”），注册资本3,000万元。

公司于2017年2月14日以通讯方式召开第四届董事会第二次会议，会议以9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市中能 能源管理有限公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内， 无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [125 x 48] intentionally omitted <==

二、投资主体介绍

本次投资主体为公司控股子公司深圳市中能能源管理有限公司，无其他投资 主体，深圳中能持有中能普威100%股权。

企业名称：深圳市中能能源管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司 注册资本：5,000万人民币

法定代表人：黄楠

成立日期：2015年08月11日

经营范围：合同能源管理；新能源项目的投资（具体项目另行申报）；汽车 充电站方案的设计、汽车租赁相关业务、咨询及相关设备销售；节能环保项目的 投资管理；节能环保项目的技术开发及咨询；节能环保设备的销售及租赁。（以 上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许 可后方可经营）。节能环保工程总承包；汽车充电站的建设与运营；电力销售。

三、拟设公司基本情况

企业名称：北京中能普威能源管理有限公司(暂定名，最终名称以工商登记 机关核准的为准）

住所：北京市海淀区中关村大街18号B座9层909室537

注册资本：3,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄楠

出资方式：现金

股权结构：深圳市中能能源管理有限公司出资 3,000 万元，持股比例为 100%。 经营范围：合同能源管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技 术服务；工程技术研究与试验发展； 企业管理服务；经济贸易咨询（不含中介 服务）；工程勘察设计；市场调查；基础软件服务；应用软件服务；自然科学研

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [125 x 48] intentionally omitted <==

究；汽车租赁；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算 数据中心除外）；销售节能环保设备、机械设备、通讯设备、电子产品、计算机、 软件及辅助设备。

以上所有信息最终均以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的

随着自然环境的恶化及传统能源的日益枯竭，探索新能源领域成为未来 发展的趋势。公司本次设立中能普威，顺应国家政策导向，符合行业发展趋势和 公司发展战略。新公司主要从事新能源汽车行业项目建设、应用软件服务、数据 处理技术、汽车租赁等，这对公司进一步推动新能源电动物流车充电及运营平台 建设建设, 加快实现公司能源互联网系统解决方案运营商的战略发展目标有着 积极的促进作用。目前，公司正在开展非公开发行股票事项，本次投资事项也将 有利于募集资金投资项目更好地实施，对公司未来的发展具有重要意义。

（二）对公司的影响

1、本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务状况及生产 经营造成不利影响。如本次投资顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 2、本次对外投资表明公司在新能源汽车行业进一步发展，有助于增强公司 的核心竞争力和盈利能力，进而加速实现公司战略转型之目标。 （三）存在的风险

1、新能源汽车行业属于新兴业务，国家政策及行业市场环境具有不确定性， 存在行业变革和收益不确定性的风险。

2、本次投资完成后，公司的管理链条更为复杂，公司将积极建立科学的公 司治理结构、完善的风控体系及有效的激励机制，使公司稳健发展。

特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [125 x 48] intentionally omitted <==

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 15 日

==> picture [419 x 198] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==