CEEPOWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jan 20, 2017

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-007

中能电气股份有限公司关于

境外全资子公司签署合资企业投资框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签订的框架协议属于双方合作意愿和框架性、意向性约定，项目的 实施尚需履行相关的决策、审批程序，协议的付诸实施及实施过程中均存在变动 的可能性。公司将根据项目后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规 定履行必要的决策程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。

2、本次签订的框架协议对公司2017 年度的营业收入、净利润等经营业绩 和生产经营不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。

一、合作协议概述

1、协议签订的背景和基本情况

为推动新能源发展战略，韩国政府积极寻求可再生能源发展新模式，大力鼓 励公共能源企业和私营企业大力投资可再生能源，以实现全国节能环保减排的目 标。目前，韩国实行可再生能源配额标准（即RPS 标准），要求供电公司生产能 量的能源一部分来自太阳能、风能、生物量和地热等可再生能源。在政府相关政 策的大力推动下，韩国太阳能市场迎来积极发展势头，成为欧洲之后的又一重要 新兴光伏市场，光伏系统装机量呈不断上升趋势，光伏产能年需求量稳步增长。 得益于韩国地域广阔，光照充足的优越条件，未来，韩国太阳能光伏市场发展潜 力巨大。相关数据显示，韩国国内光伏上网电价约合人民币1.1RMB/KWh （含补

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贴），较我国目前的上网电价具有一定的优势。

鉴于公司致力于成为能源互联网系统解决方案运营商的战略目标，为进一 步发展海外电网工程的建设布局，开拓新的海外市场，中能电气股份有限公司（以 下简称“公司”或“中能电气”）境外全资子公司中能国际控股集团有限公司（以 下简称“中能国际”）近日与韩国KwangMyung Electric Co., Ltd.（以下简称 “光明公司”）签署《合资企业投资框架协议》，双方拟在韩国共同投资设立合 资公司，注册资本2.5 亿韩元（折合人民币约为170 万），中能国际持股50%， KwangMyung Electric Co., Ltd.持股50%。未来双方将通过合资公司联合投资 设立项目公司，采用BOT 的商业模式，共同投资开发韩国分布式光伏电站项目， 预计合资公司未来三年分布式太阳能项目总发电量将达到110MW。

2、协议对方基本情况

本次合作方为韩国 KwangMyung Electric Co., Ltd.（中文为光明公司）， 该公司为韩国本土上市公司，年营业额约美金1.4 亿，主要经营开关柜及相关 联电气设备和可再生能源。

公司名称：KwangMyung Electric Co., Ltd.

企业形式：股份有限公司

地址：160，Mongnae-ro,Danwon-gu,Ansan-si,Gyeonggi-do 成立日期：1983 年6 月8 日

注册登记号：1301110006270 实收资本：KRW 21,669 million 上市时间：1990 年9 月14 日

上市地点： Stock Market Division in Korea Exchange 证券代码：017040

主营业务：开关柜及相关联电气设备和可再生能源 光明公司与中能电气、中能国际均不存在关联关系。

3、本协议为框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将 在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策 和审批程序。

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二、协议主要内容

（一）签订双方：

甲方：中能国际控股集团有限公司

乙方：KwangMyung Electric Co., Ltd.

• （二）合作目的

本次合作主要目的是合作和建立光伏业务合资公司，并将基于信任与合作，

促进中韩经贸合作的发展以及创造更高的经济价值和利润份额。

• （三）合作主要内容

• 1.包括在韩国建立合资企业的资本和条件

• 2.“甲方”和“乙方”的作用

• 3.合资企业主营业务内容

• 4.韩国光伏SPC 业务的联合投资

• 5.建立合资企业的工作和时间表

（四）各方的作用

  - 1.“甲方”和“乙方”共同投资股本建立合资企业； 

• 2.“甲方”负责采购光伏发电设备主要的设备（逆变器将根据韩国公用事业

• 审批情况讨论）；

• 3.“乙方”负责从政府获得证书和许可，以开发光伏项目，并获得REC、土

• 地等；

  - 4.“乙方”支持获得韩国模块业务发展证书； 
  
  - 5.“甲方”和“乙方”共同投资韩国光伏SPC 业务； 
  
  - 6.光伏SPC 业务将通过由“甲方与乙方”共同投资建立的合资公司经营。 
  

  • （五）合资公司相关信息

    • 1．公司名称：光明—中能能源有限公司

    • 2.主要营业地：6F KwangMyung B / D，Ogeum-ro 189，Songpa-gu，Seoul，

Korea

1. 公司形式: 合资设立

2. 成立资本：2.5 亿韩元

3. 股数：每股面值500 元（总共50 万股）

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1. 适用法律：韩国管辖法院的法律

2. 资金支付时间: 注册成立日期7 天前

3. 股本：“甲方”股本为1.25 亿韩元，占总股本的50％，“乙方股本”

为1.25 亿韩元，占总股本的50％。如果需要金融公司和员工股票，双方同意以 相同比例出售原股。股票出售价格将在后面讨论，须经双方同意。关于金融账册 合并权，将在成立合资公司前进行检查和确认。

• 9.资金来源：自有资金与自筹资金。

1. 主营业务：

• A. 开发、投资、建设SPC 在韩国的光伏业务；

• B. 光伏电站在韩国的O＆M 业务；

• C. 将从中国进口的光伏组件的销售业务；

• D. 未来其他可再生能源业务（风能，ESS，生物能等）。

以上相关信息最终以政府部门核准登记的为准。

（六）合资公司未来三年分布式太阳能项目开发计划

年份	2017	2018	2019
光伏市场份额/MW	20 MW	40 MW	50 MW

• （七）其他事项

  • A. 本协议将以英语撰写，以便双方阅读；

  • B.本协议自双方签字之日起生效。

三、对上市公司的影响

公司本次在韩国设立合资公司，主要从事韩国分布式光伏电站项目的建设与 运营，意味着公司在海外市场实现了新的跨越，有助于公司扩大周边国家市场的 客户群，提升海外市场份额，增强公司在国际市场的竞争力。为推动新能源发展 战略，韩国政府大力鼓励公共能源企业和私营企业大力投资可再生能源，光伏产 能年需求量不断上升，太阳能光伏市场发展空间巨大，本次投资将积极促进公司 盈利能力的提升。经过长期的积累，公司已积累较丰富的光伏电站项目经验以及 人才队伍，同时，本次合作伙伴为韩国本土上市企业，在可再生能源方面具备雄 厚的实力及丰富的资源，协议的签订有利于双方充分发挥各自的优势，抢占韩国 太阳能光伏项目市场，延伸公司新能源发电产业，丰富公司新能源业务结构，从

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而实现公司能源互联网战略。

四、风险提示

1、本次签订的《合资企业投资框架协议》仅为协议双方根据合作意向，经 友好协商达成的框架协议，后期具体投资项目的实施情况仍需进一步明确，协议 的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。请投资者注意投资风险。

2、本协议涉及的投资事项尚未履行必要的审批程序，尚具有不确定性。关于 本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范 性文件的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。

3、伴随着投资项目增多，公司对资金需求增大，可能会存在一定的财务压 力。公司将严格控制预算，加强资金管理，降低因此带来的财务风险。

4、本次设立的韩国合资公司为公司投资韩国光伏项目的总平台，公司将通 过合资公司在韩国进行项目投资。具体投资项目在实施过程中，还可能面临资金 投入、项目管理风险。公司将严格跟踪项目进程，最大限度控制项目实施风险。

五、 备查文件

《合资企业投资框架协议》

特此公告！

中能电气股份有限公司

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2017 年1 月20 日

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