CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2020-013

中能电气股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年4 月27日在福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于2020年4月17日以口头、电话等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。会议由监事会主席郑道江先生召集并主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及公司《章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019 年度计提资产减值准备的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决策程序符合相关 法律法规的有关规定，依据充分。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，计提后能更真实、准

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确地反映 2019 年公司的资产状况和财务状况。因此，一致同意公司计提 2019 年度资 产减值准备的事项。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

经认真审核，监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营成 果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的 议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内控股股东及其他关联方 资金占用情况出具了专项说明。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）审议通过《公司2019 年度财务决算报告》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现营业总收入 92,063.25万元，较上年同期减少7.53%；实现净利润2,576.10万元，较上年同期增长 28.17%；实现归属于上市公司股东的净利润2,621.19万元，较上年同期增长56.76%。

公司《2019 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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（六）审议通过《关于公司2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议 案》

经充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素，在现金能够满足 公司持续经营和长期发展需要的前提下，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经 营成果，根据《公司章程》等有关利润分配政策的规定，公司 2019 年度拟以总股本 308,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增 股本方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2019 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关 法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的 建立对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2019年度内部控制 自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要 求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于注销2016 年股票期权激励计划部分已授予未行权的预留 股票期权的议案》

经核查，监事会认为：激励对象因个人原因离职，已不再具备成为激励对象的条 件，对应的股票期权应由公司予以注销；激励对象 2019 年度考核绩效未达标准，不 符合行权条件，对应的股票期权应由公司予以注销。本次股票期权注销事项，符合中

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国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备 忘录第 8 号——股权激励计划》等法律法规及公司 2016 年股票期权激励计划的相关 规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，同意本次注销事项。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2016 年股票期权激励计划部分已授予 未行权的预留股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于制定<公司2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考 核方案>的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 与考核方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘请2020 年度财务审计机构的议案》

经审议，与会监事认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关从业资 格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2019 年度审计过程中， 坚持独立审计原则，恪尽职守，较好地履行了会计师事务所应尽的责任与义务，决定 拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构， 聘期一年。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请 2020 年度财务审计机构的公告》。

（十一）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司及其下属控股公司因经营需要，拟承租关联方福建中能 发展有限公司所持有的房产作为办公场所，系为了公司经营需要，促进公司的稳定发 展，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害中小股东利益的情形。

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具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （十二）审议通过《关于2020 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下运用闲置 自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，同意公司及合并范围内下属公司使用额度不超过30,000万元闲置 自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020 年度使用自有闲置资金进行委托理财 的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部2017年7月5日颁 布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）的要求对公司相关会计政策进 行的变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意公司本次 会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

郑道江先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。辞职 后，郑道江先生将不在公司担任任何职务。为保证公司规范运作，经董事会提名委员 会审核，公司拟提名陈伟先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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具体内容详见公司同日披露在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的 公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于选举监事的事项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 29 日

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