CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-078

中能电气股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，公 司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名， 由公司职工代表大会选举产生。公司于2019年12月9日上午10:00在公司会议室召 开了职工代表大会。经与会职工代表充分讨论并举手表决，一致同意选举方建勇 先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。方建勇先生与公司2019 年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事 会，任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

职工代表监事简历：

方建勇：男，1964 年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年至2000 年就职于建瓯市供销社工业品公司，2000 年至2006 年就职于福州中 能电力设备有限公司，2006 年至今在公司工作。现任公司职工代表监事。

方建勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告！

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中能电气股份有限公司

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董 事 会

2019 年12 月10 日

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