CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Nov 20, 2019

==> picture [125 x 48] intentionally omitted <==

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-070

中能电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2019 年12 月5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第五届董事会 由7 名董事组成，其中非独立董事4 名，独立董事3 名。公司于2019 年11 月 20 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五 届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2019 年第三次临时股东大会审议。

公司董事会同意提名陈添旭先生、CHEN MANHONG 女士、吴昊先生、周世勇 先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名吴飞美女士、刘毅先生、房桃峻先 生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2019 年第三次临时股东大会审 议通过之日起三年。公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审 查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格。公司第四届独立董事对董 事会换届选举事项发表了同意的独立意见。上述候选人的简历详见本公告附件。

上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选 人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。截至公司2019 年第三次临时股东 大会通知披露日，独立董事候选人刘毅先生、房桃峻先生尚未取得独立董事资格 证书，两位独立董事候选人已书面承诺参加独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后 方可提请公司2019 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [125 x 48] intentionally omitted <==

公司第四届董事会独立董事汤新华先生、陈章旺先生于公司本次董事会换届 后不再担任公司独立董事职务，公司向汤新华先生、陈章旺先生在任职独立董事 期间为公司所做的贡献深表感谢。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前， 原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定认 真履行董事职责。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月21 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [125 x 48] intentionally omitted <==

附件：

非独立董事候选人简历：

陈添旭： 男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利 亚南澳大学，研究生学历。1983 年至1992 年就职于机械工业部武汉材料保护研 究所，1992 年至1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995 年至1999 年 就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至2006 年就职于福州中能电力 设备有限公司，2002 年至今在公司工作。现任公司董事长。

陈添旭先生目前持有公司股份59,602,200 股。本公司为家族控制企业，实 际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公 司100%股权），陈添旭系CHEN MANHONG 的哥哥，CHEN MANHONG 系吴昊的配偶， 周玉成系陈添旭和CHEN MANHONG 的舅舅。除此之外，陈添旭先生与其他持有公 司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定 禁止任职的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形，亦不是失信被执行人。

CHEN MANHONG： 女，1967 年出生，加拿大籍，毕业于武汉水利电力学院， 本科学历。1988 年至1993 年就职于福建省计算机公司，1993 年至1995 年就职 于福州银达电脑公司，1995 年至1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司， 1999 年至2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2002 年至2013 年4 月在 公司工作，2018 年8 月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理。

CHEN MANHONG 女士目前持有公司股份62,080,000 股。本公司为家族控制企 业，实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术 有限公司100%股权），CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，CHEN MANHONG 系吴昊的 配偶，周玉成系陈添旭和CHEN MANHONG 的舅舅。除此之外，CHEN MANHONG 女士 与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》规定禁止任职的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

吴昊： 男，1966 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于武汉水利

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [125 x 48] intentionally omitted <==

电力学院，本科学历。1988 年至1990 年就职于华东送变电工程公司，1990 年至 1992 年就职于福州科理高技术有限公司，1992 年至1995 年就职于福州恒达经济 技术有限公司，1995 年至1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至2006 年就职于福州中能电力设备有限公司。现任公司副董事长。

吴昊先生目前持有公司股份33,160,400 股。本公司为家族控制企业，实际 控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司 100%股权），吴昊系CHEN MANHONG 的配偶，CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，周 玉成系陈添旭和CHEN MANHONG 的舅舅。除此之外，吴昊先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任 职的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形， 亦不是失信被执行人。

周世勇： 男，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学本科学历，厦门大学 EMBA 在读。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表、泉州九牧王洋服时装有 限公司证券部经理、皇明太阳能股份有限公司证券部部长。2009 年开始历任贵 人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、董事、副总经理兼董事会秘书、 财务负责人，现任本公司董事、贵人鸟股份有限公司董事、厦门万里石股份有限 公司监事、北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事、经理。

周世勇先生目前未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员、持 股5%以上的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合董事任 职资格，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人简历：

吴飞美： 女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于 福建师范大学地理专业，2001 年7 月至2003 年12 月在香港公开大学工商管理 专业学习获硕士学位，教授，硕士生导师。1986 年至2007 年为福建商业高等专 科学校教师，2008 年至今在闽江学院经济与管理学院从事教学和科研工作，曾

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [125 x 48] intentionally omitted <==

任闽江学院经济与管理学院副院长，兼任福建省中青年经济发展研究会副会长。 主要从事循环经济和品牌管理等方面的研究。

吴飞美女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执 行人。

刘毅： 男，1980 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年获得 清华大学电气工程与应用电子技术系学士学位，2006 年获得硕士学位，同年获 得北京大学中国经济研究中心经济学双学士学位。现任清华四川能源互联网研究 院副院长、四川省清洁能源产业联盟秘书长。2006-2008 年历任IT Strategy， PMO 及联想集团CIO 高级助理，2008 年开始致力于智能电网研究，2015 年起历 任清华四川能源互联网研究院院长助理和副院长，以能源互联网规划和灵活性资 源规划、控制与优化运行为研究方向，参与了国家电网多个智能电网项目及国家 能源管理局批准的多个能源互联网项目。

刘毅先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券 交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

房桃峻： 男，1967 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福 州大学会计学专业，硕士学位。1991 年至今在福州大学管理学院（后合并更名 为福州大学经济与管理学院）从事教学工作，现任福州大学经济与管理学院会计 系副教授。

房桃峻先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行 人。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==