CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Nov 20, 2019

==> picture [125 x 48] intentionally omitted <==

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-069

中能电气股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2019年11月20日16:30于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现 场方式召开，公司已于2019年11月14日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式 向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监 事会主席郑道江先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中能电气股份有限公司章程》及有关 规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选

人的议案》

同意公司监事会提名郑道江先生、余淑英女士为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网 站的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案经监事会审议通过后，将提交公司2019年第三次临时股东大会采用累 积投票制选举产生。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [125 x 48] intentionally omitted <==

公司第四届监事会第二十四次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月21 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==