CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-063

中能电气股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议 通知于2019年10月23日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019 年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集，会议的召 开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年第三季度报告全文》

具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年第 三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合 《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不 会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见，同时监事会发表了审核意见。具体内 容详见公司披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公

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告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、中能电气股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；

• 2、中能电气股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会 2019 年 10 月30 日

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