CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 10, 2019

中能电气股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十八次会议相关事项

的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》 等有关规定，我们作为中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会独立董事，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的关于转让子公司股权事 项发表独立意见如下：

本次转让大连瑞优能源发展有限公司股权（以下简称“大连瑞优”）有利于 进一步优化公司业务结构和资产结构，集中有效资源巩固主营业务，实现公司长 期战略布局。本次交易价格以大连瑞优截至2019 年7 月31 日的经审计的净资产 为基础，以评估结果为依据，经双方审慎考虑协商并一致确认。本次交易遵循了 公平公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东利益的 行为；相关审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此， 我们同意本次转让大连瑞优股权事项。

独立董事：汤新华、陈章旺、吴飞美

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2019 年 9 月 10 日