CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-054

中能电气股份有限公司

关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事王 合章先生提交的书面辞职申请，王合章先生因个人原因，辞去公司第四届监事会 非职工代表监事职务。辞职后，王合章先生将不在公司担任任何职务。王合章先 生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请在公司股东大会选 举出新任监事后方能生效。在此之前，王合章先生仍将按照有关法律法规及《公 司章程》的规定，继续履行监事职责。

截至本公告日，王合章先生未持有本公司股票，原定任期为2016 年12 月5 日至2019 年12 月5 日。王合章先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为促进公司 规范运作发挥了积极作用。公司对王合章先生担任监事期间为公司发展所做的贡 献表示衷心的感谢！

鉴于王合章先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司 规范运作，监事会于2019 年8 月29 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名余淑英 女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会一致，自公司股 东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

余淑英女士个人简历：

余淑英：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至今在公司工作。

余淑英女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、5%以上 的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订） 第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经 公司在最高人民法院网查询，余淑英女士不属于“失信被执行人”。

公司监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一。

特此公告！

监 事 会

2019 年 8 月 30 日

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