CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-052

中能电气股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

为满足公司进一步发展需要，根据《公司法》等相关法律法规及中能电气股 份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）章程的规定，经公司总经理提 名、公司董事会提名委员会审核通过，公司于2019 年8 月29 日召开第四届董事 会第二十七次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任刘明强先 生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。

刘明强先生个人简历：

刘明强先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕 业于中共中央党校，研究生学历，高级工程师。曾任职于中国铁路济南局集团有 限公司，从事技术、管理工作，历任技术员、工程师、高级工程师、科长、供电 处副处长等职务。现任中能电气股份有限公司总经理助理，全资子公司武汉市武 昌电控设备有限公司总经理。

刘明强先生持有本公司股票20万股，与公司董事、监事、高级管理人员、5% 以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修 订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 经公司在最高人民法院网查询，刘明强先生不属于“失信被执行人”。

公司独立董事对照《公司法》及公司章程等有关副总经理任职资格的规定， 进行了资格审查，并对本次聘任副总经理发表了一致同意的独立意见,认为刘明 强先生符合有关法律、法规等有关担任副总经理资格的规定。

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特此公告！

董 事 会

2019 年 8 月 30 日

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