CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 23, 2019

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-025

中能电气股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总 监陈刚先生的书面辞职申请。陈刚先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务， 辞职后仍在公司任职。陈刚先生辞去财务总监职务不会影响公司的正常经营。公 司对陈刚先生任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

2016年公司实施股权激励计划，陈刚先生为公司预留期权授予激励对象之 一。截至本公告日，陈刚先生获得已授予预留股票期权42万份，目前尚未行权。 除上述情况外，陈刚先生未持有公司股份。陈刚先生的原定任期为2016年12月5 日至2019年12月5日，不存在未履行完毕的股份相关承诺。辞职后，陈刚先生将 严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及制度的有关规定。

2019年4月23日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 变更公司财务总监的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司 同意聘任李华蓉女士为财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事 会届满为止。李华蓉女士个人简历如下：

李华蓉：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于厦 门大学会计系审计学专业，全日制本科学历，获学士学位；2001年9月至2003年 12月进修香港公开大学工商管理专业，获硕士学位。1995年8月至2007年7月就职 于福建省弘审会计师事务所，2007年7月至2018年10月就职于冠城大通股份有限

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公司，2018年11月至今就职于中能电气股份有限公司。

李华蓉女士与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司在最 高人民法院网查询，李华蓉女士不属于“失信被执行人”。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登 在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会 2019 年 4 月 24 日

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