CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 23, 2019

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-024

中能电气股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议 通知于2019年4月16日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019 年4月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集，会议的召 开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

公司财务总监陈刚先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后仍在公司 任职。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任李华蓉女士为财务 总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变

更公司财务总监的公告》、《独立董事关于变更财务总监的独立意见》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

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2、独立董事关于变更财务总监的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 24 日

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