CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 11, 2019

中能电气股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的

事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规 定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第二十三次会议 的相关资料，关于2019年度日常关联交易预计的事项，现发表事前认可意见如下： 公司日常关联交易预计是基于公司正常经营活动所需，预计的关联交易额度合理， 符合公司正常经营活动开展的需要，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响； 关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东 合法权益的情形。我们同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交董事 会审议。

独立董事：汤新华、陈章旺、吴飞美

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