CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2018-044 债券简称：17 中能01 债券代码：112536

中能电气股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长 兼总经理陈添旭先生的辞职申请，陈添旭先生因个人原因申请辞去公司总经理职 务，辞职后，陈添旭先生将继续担任公司第四届董事会董事长及董事会专门委员 会职务，并按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行忠实勤 勉义务。截至本公告日，陈添旭先生持有公司股份62,409,200股，占公司总股份 的20.26%。陈添旭先生总经理职务原定任期为2017年7月14日至2019年12月5日， 辞职生效后，陈添旭先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《上市公司董监高减持股份的若干规定》等相应法律、法规 进行管理。陈添旭先生辞去公司总经理职务不会影响公司的正常经营。根据相关 规定，陈添旭先生的辞职申请书自送达公司董事会时生效。公司对陈添旭先生担 任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示由衷感谢。

2018年8月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变 更公司总经理的议案》。根据董事长提名，经提名委员会审核，公司同意聘任CHEN MANHONG女士为总经理，全面负责公司运营和管理工作，任期自本次会议审议之

CHEN MANHONG：女，1967年出生，加拿大籍，毕业于武汉水利电力学院，本

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科学历。1988年至1993年就职于福建省计算机公司，1993年至1995年就职于福州 银达电脑公司，1995年至1999年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999 年至2006年就职于福州中能电力设备有限公司，2002年至2013年4月在本公司工 作。现任公司董事。CHEN MANHONG女士目前持有公司股份62,080,000股，占公司 总股本的20.16%。

本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及周玉成（持 福州科域电力技术有限公司100%股权），陈添旭系CHEN MANHONG的哥哥，CHEN MANHONG系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和CHEN MANHONG的舅舅。除此之外，CHEN MANHONG女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订） 第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经 公司在最高人民法院网查询，CHEN MANHONG女士不属于“失信被执行人”。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会 2018 年 8 月 30 日

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