CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 12, 2017

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-118

中能电气股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通 知于2017年9月30日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年10月12日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际 参与表决董事9人。会议由董事长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司拟对外投资设立公司的议案》

同意公司全资子公司深圳市中能能源管理有限公司（简称“深圳中能”）拟 与贵州黔能企业（集团）公司（简称“贵州黔能”）、银隆新能源股份有限公司 （简称“银隆股份”）在贵州共同出资设立 “贵州黔中隆新能源有限公司”（暂 定名，最终以工商登记机关核准的为准，简称 “合资公司”或“黔中隆公司”）， 主营“电动汽车及充电设施”的建设和运营及“新能源储能”的建设和运营。合 资公司注册资本为人民币5,000万元，深圳中能出资2,800万元，持股比例56%， 贵州黔能出资1,450万元，持股比例29%，银隆股份出资750万元，持股比例15%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于全资子公司拟对外投资设立 公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

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公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会 2017 年 10 月 13 日

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