CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-102

中能电气股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通 知于2017年8月14日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2017年8月25日以 通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》， 要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财 政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

独立董事对该事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关 于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《2017 年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的 《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告摘要》。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会 2017 年 8 月 26 日

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