CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 8, 2017

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-097

中能电气股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通 知于2017年8月3日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年8月8日以通 讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事 长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》

同意公司募集资金投资项目之一“研发中心项目”中购买房产及装修相关费 用的6,672.06万元由“使用募集资金投入”变更为“使用自有资金投入”，变更 后，“研发中心项目”拟使用募集资金金额由原来的12,000万元减少为5,327.94 万元,相应募集资金总额由原来的81,565万元减少为74,892.94万元。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于非 公开发行股票预案修订情况说明的公告》。公司独立董事对此事项已发表同意的 独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2 、审议通过《关于非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》

因公司调整非公开发行股票的募集金额，同意公司修订非公开发行股票预 案，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开

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发行股票预案（五次修订稿）》。

公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3 、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修

订稿）的议案》

因公司调整非公开发行股票的募集金额，同意公司修订募集资金运用可行性 分析报告。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的 《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》。

公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4 、审议通过《关于非公开发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）的议

案》

因公司调整非公开发行股票的募集金额，同意公司修订非公开发行股票方案 论证分析报告。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露 的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（四次修订稿）》。

公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会 2017 年 8 月 8 日

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