CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 14, 2017

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-084

中能电气股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理 兼董事黄楠女士的辞职申请，黄楠女士因个人原因申请辞去公司总经理的职务， 黄楠女士辞去总经理职务后，将继续担任公司第四届董事会董事及董事会专门委 员会职务，并按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行忠实 勤勉义务。截至本公告日，黄楠女士持有公司股份559,000股，占公司总股份的 0.18%。黄楠女士总经理职务原定任期为2016年12月5日至2019年12月5日，辞职 生效后，黄楠女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《上市公司董监高减持股份的若干规定》等相应法律、法规进行管 理。黄楠女士辞去公司总经理职务不会影响公司的正常经营。根据相关规定，黄 楠女士的辞职申请书自送达公司董事会时生效。公司对黄楠女士担任公司总经理 期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。

2017年7月14日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于变更 公司总经理的议案》。根据公司董事长提名，同意聘任陈添旭先生为公司总经理， 全面负责公司运营和管理工作，任期自本次会议审议之日起至第四届董事会届满 为止。陈添旭先生的简历见附件。

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附件：

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陈添旭先生简历

陈添旭：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚 南澳大学，研究生学历。1983年至1992年就职于机械工业部武汉材料保护研究所， 1992年至1995年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995年至1999年就职于福州 恒业金属表面处理有限公司，1999年至2006年就职于福州中能电力设备有限公 司，2002年至今在公司工作。现任公司董事长。陈添旭先生目前持有公司股份 62,409,200股，占公司总股本的20.26%。

本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持福州 科域电力技术有限公司100%股权），陈添旭系陈曼虹的哥哥，陈曼虹系吴昊的配 偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。除此之外，陈添旭先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；亦 不属于“失信被执行人”；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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