CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

May 11, 2017

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-056

中能电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知 于2017年5月5日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年5月11日以通 讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事 长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于调整非公开发行股票发行数量的议案》

因公司实施2016年度权益分派，同意调整非公开发行股票发行数量。发行数 量由“不超过5,000万股（含5,000万股）”调整为“不超过10,000万股（含10,000 万股）。”

公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 2 、审议通过《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

因公司根据公司利润分配方案调整了非公开发行股票发行数量，同意公司修 订非公开发行股票预案，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上 披露的《非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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• 3 、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修

• 订稿）的议案》

因公司根据公司利润分配方案调整了非公开发行股票发行数量，同意公司修 订募集资金运用可行性分析报告。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮 资讯网上披露的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。

公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第七次会议决议；

• 2、独立董事关于公司修订非公开发行股票预案的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日

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