CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 22, 2017

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-018

中能电气股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017 年2月22日下午以通讯方式召开，会议通知已于2017年2月17日以电子邮件、电话 通知等方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于非公开发行股票部分募投项目实施主体变更的议案》

同意公司将本次非公开发行股票募投项目“北京新能源纯电动物流车辆租赁 及充电网络项目”实施主体由深圳市中能能源管理有限公司变更为北京中能普威 能源管理有限公司。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票预案修订情况

说明的公告》。

• 2、审议通过《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《中能电气股份有限公司非公开发行

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股票预案（修订稿）》。

• 3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）

的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《中能电气股份有限公司非公开发行

股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

• 4、审议通过《关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《中能电气股份有限公司非公开发行 股票方案论证分析报告（修订稿）》。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2017 年2 月23 日

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