CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 14, 2017

==> picture [125 x 48] intentionally omitted <==

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-013

中能电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知 于2017年2月9日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2017年2月14日以通 讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于控股子公司上海熠冠新能源有限公司对外投资设立 子公司的议案》

同意公司控股子公司上海熠冠新能源有限公司（以下简称“上海熠冠”）与 自然人陆坚真、雷协林共同出资在江苏省无锡市设立无锡熠冠新能源有限公司 (暂定名，公司最终名称以工商登记机关核准的为准)，注册资本 6,000 万元，上 海熠冠出资 3,600 万元，持股 60%，自然人陆坚真出资 2,100 万元，持股 35%， 自然人雷协林出资 300 万元，持股 5%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于控 股子公司上海熠冠新能源有限公司对外投资设立子公司的公告》。

（二）、审议通过《关于控股子公司深圳市中能能源管理有限公司对外投资 设立子公司的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [125 x 48] intentionally omitted <==

同意公司控股子公司深圳市中能能源管理有限公司（以下简称“深圳中能”） 在北京市设立全资子公司——北京中能普威能源管理有限公司(暂定名，最终名 称以工商登记机关核准的为准），注册资本 3,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会 2017 年 2 月 15 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==