CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 5, 2016

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-123

中能电气股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知 于 2016 年 11 月 30 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2016 年 12 月 5 日下午 16:30 在福州市仓山区金山工业区金洲北路20 号公司会议室现场召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑道江先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，监事会选举郑道江先生（简历详见附件）为第四届监 事会主席，主持监事会工作。任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中能电气股份有限公司

监 事 会 2016 年12 月6 日

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附件：郑道江先生简历

郑道江 ：男，1976 年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1999 年至2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在本公司工 作。现任公司监事会主席。郑道江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公 司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行 人。

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