CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 5, 2016

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-121

中能电气股份有限公司关于

公司选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监 事会将由三名监事组成，其中设职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产 生。公司于2016年12月5日在福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室 召开了职工代表大会。与会职工代表45人。经与会职工代表投票表决，一致同意 选举方建勇先生为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附 件）。

方建勇先生将与公司2016年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 特此公告。

中能电气股份有限公司

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2016 年12 月6 日

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附件：职工代表监事简历：

方建勇：男，1964 年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年至 2000 年就职于建瓯市供销社工业品公司，2000 年至 2006 年就职于福州中 能电力设备有限公司，2006 年至今在公司工作。现任公司职工代表监事。方建 勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修 订）第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

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