CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 17, 2016

中能电气股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公 司章程的有关规定，我们作为中能电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董 事，经过认真审阅相关资料，现就公司本次会议审议的相关事项发表独立意见如 下：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，中能电气股份有限公司董事会 提名陈添旭、陈曼虹、吴昊、黄楠、周纯杰、武杨、汤新华、陈章旺、吴飞美为 第四届董事会董事候选人，其中汤新华、陈章旺、吴飞美为第四届董事会独立董 事候选人。

我们认为第四届董事会董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业 务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未 发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入 者。3名独立董事候选人的个人履历、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行 独立董事职责所必需的工作经验。以上3名独立董事候选人的任职资格尚需经深 圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

我们同意对 9 名董事候选人（包含 3 名独立董事候选人）的提名，同意将该 议案提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

独立董事： 陈冲 汤新华 陈章旺

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2016 年 11 月 18 日

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