CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 17, 2016

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-115

中能电气股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议 通知于 2016 年 11 月 11 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2016 年 11 月 17 日上午 11:30 在福州市仓山区金山工业区金洲北路20 号公司会议室现场 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑道江 先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代 表监事一名。公司监事会提名郑道江先生、王合章先生为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年， 自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人简历详见附件。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会成员 仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

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本议案经监事会审议通过后，将提交公司2016年第五次临时股东大会采用累 积投票制选举产生。

特此公告。

中能电气股份有限公司

监 事 会 2016 年11 月18 日

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附件：监事候选人简历

郑道江 ：男，1976 年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1999 年至2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在本公司工 作。现任公司监事会主席。郑道江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公 司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合监事任职资 格，不是失信被执行人。

王合章 ：男，1971 年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至2013 年9 月在本公司公司，历任车间主任、生产副总监。现任公司监事、 公司OEM 业务副总监、 中能电气（福清）有限公司党支部书记、中能电气（福 清）有限公司工会主席。王合章先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合监事任职资格， 不是失信被执行人。

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