CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-106

中能电气股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通 知于2016年10月17日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2016年10月27 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《中能电气股份有限公司2016 年第三季度报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《中能电气股 份有限公司2016 年第三季度报告》

2、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《关于 前次募集资金使用情况的报告》及审计机构对此出具的鉴证报告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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3、审议通过《关于对境外子公司与参股公司增资的议案》

中能电气巴西控股有限公司（以下简称“巴西中能”）系中能电气股份有限 公司通过全资子公司中能国际控股集团有限公司，经其在英国设立的全资子公司 CENERGY INVESTMENT HOLDING CO.,LTD在巴西设立的全资子公司，注册资本400 万雷亚尔（约合122万美元 ）。鉴于未来在巴西进行电网能源项目投标及项目投 资运营的需要，公司拟将巴西中能的注册资本金增加至3000万雷亚尔（约合951 万美元）。

根据公司的境外投资战略，公司与巴西Brafer Construções Metálicas S/A （以下简称“Brafer”）、巴西中能组成联合体参与巴西国家电力机构（ANEEL） 组织的变电站及输电线路项目招投标， 并于2016年5月16日中标500/230kV、 230/138/69kV 变电站及输电线路特许经营投标项目，为实施该项目，三方合资 成立项目公司LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA，其中Brafer占比51%、 公司占比48%、巴西中能占比1%，项目公司注册资本1000元雷亚尔，现根据项目 实施需要，各方拟对项目公司进行增资，增资后注册资本为7500万雷亚尔，公司 持股48%，对应的出资额为3600万雷亚尔（约合1142万美元）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对 子公司增资的公告》。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第三十次会议决议；

• 2、独立董事关于相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

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中能电气股份有限公司

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董 事 会

2016 年10 月29 日

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