CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 26, 2016

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-096

中能电气股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以 下简称“本次会议”）通知于2016 年9 月19 日以电子邮件、电话通知等方式发 出，会议于2016 年9 月23 日下午4:00 于福州市仓山区金山工业区金洲北路20 号公司会议室现场召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决通过如下决议：

（一）、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定，经认真逐项对照自查，监 事会认为公司符合非公开发行股票的条件。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）、会议分别以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司非公开发行股票方案的议案》各子议案。

经逐条对照，监事会认为公司非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》

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等有关法律、法规的规定；方案中关于发行对象的选择范围、数量和标准适当， 定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方案切实可行，符合公司发展战略， 有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司 股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司非公开发行股票的方案。

该议案需提交公司股东大会审议。

（三）、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司非公开发行股票预案的议案》。

监事会认为，公司董事会编制的《非公开发行股票预案》符合《创业板上市 公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等的要求；预 案内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等 情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利 能力、增强公司发展潜力；不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益 的行为。因此，同意《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

（四）、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》。

监事会认为，公司董事会编制的《关于非公开发行股票发行方案的论证分析 报告》结合了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，论证分析 切实、详尽，符合公司实际情况。因此，同意《关于非公开发行股票发行方案的 论证分析报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

（五）、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

监事会认为，公司董事会编制的《关于非公开发行股票募集资金使用的可行 性分析报告》介绍了本次非公开发行股票募集资金投资项目的概况、背景，切实

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分析了必要性、可行性以及对公司的影响。因此，同意《关于非公开发行股票募 集资金使用的可行性分析报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

（六）、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于前次募集资金使用情况的报告》。

监事会认为，公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司前次募集资金的 使用、管理情况。因此，同意《关于前次募集资金使用情况的报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

（七）、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《中 能电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中能电气股份有限公司 监 事 会 2016 年9 月27 日

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