CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 31, 2016

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-089

中能电气股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议 （以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 8 月 29 日以电子邮件、电话通知等方 式发出，会议于 2016 年 8 月 31 日上午 12:00 于福清市融侨经济技术开发区（宏 路街道周店村）公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决通过如下决议： 审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监 会及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在最近 12 个月内因重大 违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情形，符合《上市公司 股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》及 公司本次股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激 励对象的主体资格合法、有效，获授条件符合公司股票期权激励计划规定的各项 授予条件。

同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2016 年 8 月 31 日，并同意向 符合授予条件的 14 名激励对象授予 1,170 万份股票期权。

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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中能电气股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 1 日

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