CEEPOWER CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-085

中能电气股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议 通知于2016年8月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2016年8月24 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《<中能电气股份有限公司2016 年半年度报告>及其摘要》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《中能电气股 份有限公司2016 年半年度报告》、《中能电气股份有限公司2016 年半年度报告 摘要》。

• 2、审议通过《关于2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

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1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016 年8 月26 日

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