CEEPOWER CO.,LTD. — Audit Report / Information 2017

Mar 30, 2017

中能电气股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的

事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规 定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第四次会议的相 关资料，关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构事 项，现发表事前认可意见如下：

我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经 验和职业素养，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状 况、经营成果和现金流量。为了有利于保证公司审计业务的连续性，经事先认可， 我们一致同意将《关于聘请2017年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第四 次会议审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可 意见》签字页）

独立董事：

汤新华：

陈章旺：

吴飞美：

中能电气股份有限公司

年 月 日

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