CEC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓中宇環保工程股份有限公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

股務代理事線：(02)2746-3797(代表線)

網址：https://www.pscnet.com.tw/

證券代號：1535

台北邮局許可證

台北字第928號

國內邮簡

開會通知請即祈開

本股務代理部所蒐集之個人資料，須會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，會股東如欲行使相關權利，請退伍本股務代理部。

股東 合啓

開通股利發放集保&通知，請立即掃描連結

登入並申請同意，股東即可email接收電子化股利發放通知。

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便股東選擇適合的營運登入。

編號：

中宇環保工程股份有限公司115年股東常會出席簽到卡

編號：

檢對：

115證券代號：1535

參 託 書

臺 託 人 (股東)

股東號
股東成長
持有股數
股東成長
戶號
核名成長報
受託代理人
戶號
核名成長報
受託代理人
戶號
核名成長報

股東場所及

人員簽章處

09 中宇環保工程股份有限公司現金股利區撥(變更)申請書

戶號											原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無後免寄附)	順行名稱		總行代號		分行別 科目					帳號 撥號
(新)變更	順行名稱		總行代號		分行別		科目			帳號		檢號
	郵局	存簿(H)	700	信號					-	報號

1. 選擇現金股利直接區入銀行帳戶之股東，如欲新增或變更銀行帳戶資料，請填寫完整並以股東本人帳號為準。
2. 未填寫現金股利區撥(變更)申請書之股東，將依集保結算所除息時提供之證券所有人名冊最新異動帳號為準。
3. 如採郵寄支票方式領取者或帳戶資料不符以致退區，均以掛號方式依原留通訊地址郵寄「禁止背書轉讓支票」。
4. 本申請書請填妥蓋章後於115年5月28日前寄達統一綜合證券股務代理部。

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台北市松山區東興路8號地下一樓

第

1

中宇環保工程股份有限公司股務代理人 統一聯合證券股份有限公司股務代理單 組

法人指派書

茲指派 代表本公司出席中宇環保工程股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得到會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

（蓋章處）

中華民國115年 月 日

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議彙事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

一、茲訂於115年5月28日（星期四）上午九時整（受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點），假高雄市前鎮區中山二路5號（高雄商務會議中心），召開115年股東常會，會議主委內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告，2. 審計委員會查核本公司114年度決算報告，3. 114年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告，4. 情訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告，（二）承認事項：1. 承認114年度營業報告書及財務報表，2. 承認114年度盈餘分配彙，（三）選舉事項：選舉第十二屆董事（含國立董事）、（四）其他議彙：解除第十二屆非國立董事就業就止限制，（五）臨時物議。
二、本公司114年度盈餘分配彙，業經董事會銀訂分配114年度股東現金紅利折合帶371,227,656元，即每股配發3元。本彙後股東會通過後，授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
三、本次選任董事3席（含國立董事3席），接送選人提名制，董事送選人名單中國銅鐵（股）公司代表人：游英斌，中國銅鐵（股）公司代表人：陳守道，中國銅鐵（股）公司代表人：陳守道，中國銅鐵（股）公司代表人：黃國華，華榮電線電壓（股）公司代表人：劉勇美，弘博銅鐵（股）公司代表人劉毓倫；國立董事彭台光，高麗芬，黃志彬；投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請送至公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10），請自行輸入「公司代號：1535」及「公告種類：接送選人提名制選任董監事相關公告（上市號及興標公司）」查詢。
四、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內就業禁止之限制彙說明。
五、需依公司法第一六五條規定，自115年3月30日起至115年5月28日止停止股票過戶。
六、除公告外，特函奉達、並隨函繳上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 當股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日繳任會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯授券資回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。後經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交。當股東代理人收納，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶「附有照片之身分證明文件正本」，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需輸具加蓋法人公司章之指派書。
七、如有股東徵求委託書，本公司於115年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券會網站（網址：https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址指至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月28日至115年5月25日止，請發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）
九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
十、若有公司法第172條規定應在並簽事由中列舉並說明其主委內容之事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5）路徑；請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「1535」及年度「115」再選取「股東會各項議彙參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
十一、敬請 查照辦理為荷。此致

會股東

中宇環保工程股份有限公司董事會

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