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本資料由　 (上市公司) 1535 中宇　公司提供


序號	1	發言日期	112/02/21	發言時間	16:01:40
發言人	胡立明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3336138
主旨	董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/21
說明	1.董事會決議日期:112/02/21 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號(高雄商務會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司111年度決算報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。 (4)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書及財務報表。 (2)承認111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:NA 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第11屆董事(含獨立董事)。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司第11屆非獨立董事競業禁止之限制。 10.召集事由六、臨時動議:NA 11.停止過戶起始日期:112/04/23 12.停止過戶截止日期:112/06/21 13.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名時間：112年4月10日至112年4月21日受理股東提案處所：本公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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