CEC — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1535 中宇　公司提供

序號	1	發言日期	110/02/25	發言時間	17:25:42
發言人	胡立明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3336138
主旨	董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/25
說明	1.董事會決議日期:110/02/25 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號4樓(高雄商務會議中心六合廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司109年度決算報告。 (3)109年度員工酬勞及董監酬勞金分派情形報告。 (4)修訂本公司董事會議事辦法報告。 (5)修訂本公司董事道德行為準則報告。 (6)修訂本公司從業人員道德行為準則報告。 (7)修訂本公司公司治理實務守則報告。 (8)修訂本公司誠信經營守則報告。 (9)修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。 (10)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書及財務報表。 (2)承認109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司章程案。 7.召集事由四、選舉事項:NA 8.召集事由五、其他議案:NA 9.召集事由六、臨時動議:NA 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名時間：110年4月12日至110年4月21日 受理股東提案處所：本公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.