CEC — AGM Information 2020

Mar 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1535 中宇　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/19	發言時間	17:15:46
發言人	崔明遠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-3336138
主旨	董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/19
說明	1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號4樓(高雄商務會議中心六合廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告案。 (2)監察人審查108年度決算表冊報告案。 (3)108年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書、決算表冊案。 (2)承認108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (2)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。。 (3)討論修訂本公司背書保證作業程序案。 (4)討論修訂本公司股東會議事規則案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十屆董事。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司第十屆董事競業禁止限制。 9.召集事由六、臨時動議:NA 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名時間：109年4月17日至109年4月28日 受理股東提案處所：本公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.