China Electric Mfg. Corp. — AGM Information 2015

May 14, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1611 中電　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/14	發言時間	15:54:49
發言人	翁芳裕	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)23914311
主旨	補充公告本公司董事會決議一○四年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/14
說明	1.董事會決議日期:104/05/14 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:本公司新營廠會議室（臺南市新營區五褔路 130 號1樓） 4.召集事由: （一）報告事項 1、一○三年度營業概況報告 2、監察人審查一○三年度決算報告 （二）承認事項 1、一○三年度營業報告書及財務報表案，提請承認 2、一○三年度盈虧撥補案，提請承認 （三）討論事項一 1、修訂本公司章程部份條文案 2、選任檢查人案 （四）選舉事項 1、全面改選本公司董事、監察人 （五）討論事項二 1、擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制 （六）其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無

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