CDRL S.A. — AGM Information 2020

Jan 16, 2020

TREŚĆ UCHWAŁ

PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CDRL S.A.

DNIA 16 STYCZNIA 2020 r.

PROTOKÓŁ

§ I.

Do punktu 1. porządku obrad. --------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie otworzył Prezes Zarządu wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 2. porządku obrad. --------------------------------------------------------- Otwierający obrady zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------- Akcjonariusze zgłosili kandydaturę Pana Ryszarda Stanisława Błaszyka - na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; Pan Ryszard Stanisław Błaszyk wyraził zgodę na kandydowanie.--------------------------------------------------------- Nie zostały zgłoszone inne kandydatury i zamknięto listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------- Żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu wobec wyboru powyższego kandydata.---------------------------------------------------------- Otwierający obrady zarządził głosowanie tajne nad podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CDRL S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Ryszarda Stanisława Błaszyka.--------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Otwierający obrady stwierdził, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie powyższą uchwałę przy czym:-----------------------------------------------------------------------------------

• ważne głosy oddano z 2.497.830 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,25 %,---------------------------------------------------

• oddano: łącznie 4.995.660 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważne głosy, 4.995.660 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,--------------------- - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.----------------------------------------------------

Do punktu 3. porządku obrad.----------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ –402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, z porządkiem obrad obejmującym:------------------------------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------
• 1. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków w Radzie Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.---------

	5a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.------------------------------
6.	Wolne wnioski.----------------------------------------------------------------------
7.	Zamknięcie obrad.-------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższy porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.-----------------------------------------------------

Do punktu 4. porządku obrad. ---------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie jawne						nad
podjęciem następującej uchwały:---------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza CDRL S.A. składać się będzie z 6 (słownie: sześciu) Członków Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu jawnego głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym:------------------------------------------------

• ważne głosy oddano z 2.497.830 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,25 %,--------------------------------------------------- - oddano: łącznie 4.995.660 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważne głosy, 4.995.660 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------- - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.----------------------------------------------------

4

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Powołuje się Pana Eryka Karskiego do składu Rady Nadzorczej aktualnie trwającej kadencji.-------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym:-----------------------------------------------------------

• ważne głosy oddano z 2.497.830 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,25 %,--------------------------------------------------- - oddano: łącznie 4.995.660 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważne głosy, 4.995.660 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------- - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.----------------------------------------------------

Do punktu 5a. porządku obrad. ------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie jawne nad podjęciem następującej uchwały:---------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

W § 7 ust. 1 Statutu Spółki, po dotychczasowej treści dodaje się punkty p) i q) w brzmieniu:---------------------------------------------------------------------------------

"p) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,--------------------------------------- q) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów".------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu jawnego głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło powyższą uchwałę, przy czym:------------------------------------------------

• ważne głosy oddano z 2.497.830 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,25 %,--------------------------------------------------- - oddano: łącznie 4.995.660 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważne głosy, 4.995.660 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------- - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.----------------------------------------------------

Do punktu 6. i 7.porządku obrad.------------------------------------------------------ W tym miejscu Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-

Na tym Walne Zgromadzenie zakończono.------------------------------------------

5