C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 13, 2016

合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事

关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票 上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》、《合诚工程咨询集团股份有限公司独立董 事工作制度》的相关规定，我们作为合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称 “ 公 司 ” ）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第二届董事会第十次会议审议 的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：

1、我们认为高玮琳女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法 律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书。其任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2、经审阅其个人简历，未发现有违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司已按相关规定将高玮琳女士的董 事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并获通过。

3、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，程序合法有效。我 们同意聘任高玮琳女士为公司董事会秘书。

（本页无正文，为《合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事 会秘书的独立意见》之签署页〕

多（代之 彭大文 游相华

林建东

2016 年 12 月 13 日

（本页无TE立，为《合诚工程咨询集团股份有限公司独江董事关于聘任公司董事 会秘书的独立意见》之签署页）

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彭大文 林建东
2016 年 12 月 13 H
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（本页无正文，为《合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董 事会秘书的独立意见》之签署页）

幸存了东

彭大文

访f相华

林建东

2016年12月[＇] 13日

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