C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Governance Information 2026

Mar 20, 2026

建发合诚工程咨询股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》 等要求，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“ 公司” ）董事 会，就公司在任独立董事林朝南、张光辉、黄炳艺的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事林朝南、张光辉、黄炳艺的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会 二〇二六年三月二十日