C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 13, 2016

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2016-028

合诚工程咨询集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 12 月 7 日以通讯方式发出召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于 2016 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事游相华、林建东因公务出差原因以通讯方式参加会议。会议由 董事长黄和宾先生主持，全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

( 一 ) 审议通过《关于制订公司 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

合诚股份《内幕信息知情人登记管理制度》全文在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

( 二 ) 审议通过《关于制订公司 < 信息披露暂缓与豁免管理制度 > 的议案》

合诚股份《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

( 三 ) 审议通过《关于调整公司部门名称的议案》

为进一步强化和规范公司治理结构，提高综合运营管理水平，突出集团公司 对系统各公司/事业部/分支机构的业务规划指导和职能管理调配与管控，推进公 司战略发展，增强公司持续盈利能力，促进公司长远、健康发展，以“中心制” 原则，公司决定对相关部门名称进行调整，调整后部分部门相关人员的岗位名称 作相应调整。

本次部分部门名称调整，不涉及部门职能的调整，不涉及公司部门的新设、 合并及撤销，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

( 四 ) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任高玮琳女士为公司董事会秘书，聘期自董事会表决通过 之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见。详见公司同日披露的《合诚股份 - 关于变更公司董事会秘书的公告》（2016 029）

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 五 ) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王庆祝先生为公司证券事务代表，聘期自董事会表决通 过之日起至本届董事会届满为止。王庆祝先生简历如下：

王庆祝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年1 月出生，中共党员， 本科学历。现任公司证券事务代表助理。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

三、上网公告附件

《合诚股份独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

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• 报备文件

• (一) 合诚股份第二届董事会第十次会议决议