C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — AGM Information 2017

Apr 6, 2017

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-015

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年4月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年4 月27 日 14 点00 分

召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368 号11 楼公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年4 月27 日

至2017 年4 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按 照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于2016 年度报告及摘要的议案	√
2	关于2016 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2016 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2016 年度财务决算报告的议案	√
5	关于2016 年利润分配预案的议案	√
6	关于2017 年度财务预算方案的议案	√
7	关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度提供担 保的议案	√
9	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
10	关于更换公司部分董事的议案	√

注：股东大会将听取《独立董事 2016 年度述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议

审议通过，并于2017 年4 月7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在本次股 东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7-10

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603909	合诚股份	2017/4/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• (一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

• 1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权

• 委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

• 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授

• 权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

• 名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信 封上请注明“股东大会”字样。

• (二) 参会登记时间：2017 年4 月26 日（9:00 一 12:00，13:30 一 17:00）。 (三) 现场会议登记地址及联系方式：

• 1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368 号金山财富广场4 号楼11 层公

• 司董事会办公室

• 2、联系电话：0592-2932989

• 3、传真号码：0592-2932984

• 4、联系人：高玮琳、王庆祝

六、 其他事项

• (一)本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身

• 份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

• (三)公司联系部门及联系方式：

• 合诚工程咨询集团股份有限公司董事会办公室，联系电话：0592-2932989。

特此公告。

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附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合诚工程咨询集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年4 月27 日 召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2016 年度报告及摘要的议案
2	关于2016 年度监事会工作报告的议案
3	关于2016 年度董事会工作报告的议案
4	关于2016 年度财务决算报告的议案
5	关于2016 年利润分配预案的议案
6	关于2017 年度财务预算方案的议案
7	关于公司及各全资子公司向银行申请 综合授信额度的议案
8	关于公司及各全资子公司向银行申请 综合授信额度提供担保的议案
9	关于调整公司独立董事津贴的议案
10	关于更换公司部分董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。