CCSB — AGM Information 2021

May 17, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1762 中化生　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/17	發言時間	16:33:19
發言人	王冠傑	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	86843318-830
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (變更股東常會召開地點)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/17
說明	1.董事會決議日期:110/05/17 2.股東會召開日期:110/05/24 3.股東會召開地點:新北市樹林區東興街１號(本公司1樓)(本次變更) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 (3)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)其他報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及決算表冊案。 (2)一○九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程部分條文案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/03/26 11.停止過戶截止日期:110/05/24 12.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定，本公司擬定於自110年3月19日起至110年3月29日 上午十時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述 期間依規定辦理提案手續。受理提案處所：中化合成生技股份有限公司財 務部（地址：新北市樹林區東興街1號)。 (2)本次股東常會電子投票期間自110年4月24日至110年5月21日止，請逕登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台 【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 (3)因新冠肺炎疫情影響，原股東常會開會地點配合防疫措施暫停開放，故本 公司於110年5月17日經董事會決議變更股東常會召開地點，由原訂台北市　 中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)，變更為新北市樹林 區東興街１號(本公司1樓)。(本次新增)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.