CCSB — AGM Information 2020

Jun 15, 2020

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱

正

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 中化合成生技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 請 網址：http://www.yuanta.com.tw 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

※※防 疫 須 知※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

109-1

證券代號：1762 433

109-1	109-1	109-1	109-1	109-1	109-1	109-1	109-1	109-1
地點：台北市中正區徐州路2號4樓 (台大醫院國際會議中心401室) 時間：中華民國109年5月29日(星期五)上午九時整 433 中化合成生技股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡			委託書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司109年5月29日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○八年度營業報告書及決算表冊案。 2.一○八年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 中化合成生技股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章 ※出席簽到卡及委 託書兩者均簽名 或蓋章者視為親 自出席，但委託 書由股東交付徵 求人或受託代理 人者視為委託出 席。
					徵求人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受 託 代 理 人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
	親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及 ： 人員簽章處

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中化合成生技股份有限公司
433 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
通訊處
印 鑑
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
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• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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433 中化合成生技股份有限公司109年現金股利匯款申請書
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433	中化合成生技股份有	中化合成生技股份有	中化合成生技股份有	中化合成生技股份有	中化合成生技股份有	中化合成生技股份有	限公司	限公司	109年現金股利匯款申請書	109年現金股利匯款申請書	109年現金股利匯款申請書	109年現金股利匯款申請書	109年現金股利匯款申請書	109年現金股利匯款申請書	109年現金股利匯款申請書	109年現金股利匯款申請書	109年現金股利匯款申請書	109年現金股利匯款申請書
股東 戶號							股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)		( ７ 位 ) 局 號						( ７ 位 ) 帳 號						原 留 印 鑑
一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國109年5月29日 前寄回。

• 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。

• 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

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(摘錄)

背

全通事務處理（股）公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

股司		請司網cuenung.ncoor.com	(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣）	（02）2331-6372	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	（04）2255-5059
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	（06）635-0786
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	花蓮市福建街199號	（038）331-010

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：大豆濃縮洗潔精(紀念品不足時得以等值商品替代) 二、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於109年4月28日至109年5月19日(例假日 除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人富邦綜合 證券(股)公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)或代為 處理徵求事務徵求場所辦理（限徵求1,000股(含)以上）。徵求場 所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免 費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會 ，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不 補發。

• 3.股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽 到卡於109年5月29日上午9時至中午12時止至元大證券股份有限公 司股務代理部1樓、B1或B2洽領，或於開會當天會議結束前至會場 領取。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股 東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全 頁，於109年6月2日至109年6月4日上午9時至下午4時30分止，至 元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期 間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

中化合成生技股份有限公司109年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國109年5月29日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市中正區 徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)，召開109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一○八年度營業報告。2.審計委員 會審查一○八年度決算表冊報告。3.一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.其他報告。(二)承認事項：1.一○八年度營業報告書及決 算表冊案。2.一○八年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣62,048,000元，每股配發0.8元。

• 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理 人出席請於委託書上簽名或蓋章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股 務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址： https://mops.twse.com.tw）， 點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年04月29日至109年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限 公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

中化合成生技股份有限公司董事會 敬啟